Deseas paz sin dejarte manipular por otros. Deseas dinero sin sacrificar tu vida familiar. Deseas claridad y un plan de acción. Estás en el lugar correcto.

Claudia Alvarez

Es estratega en gobierno corporativo, ética y riesgo reputacional, transparencia, anti-corrupción y soborno, ESG, ciudadanía corporativa y sostenibilidad, cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo. Abogada con más de 20 años de experiencia, mentora y speaker internacional, habiendo participado en diversos eventos en EEUU y en distintos países de Latinoamérica.

A través de la firma EtikaMente G E C (Ethiek CSR Group), donde es Socia Directora, ofrece servicios en capacitación, consultoría y auditoria aplicada al cumplimiento normativo, gobierno corporativo, ética, anti-corrupción y anti-soborno, y administración de riesgos corporativos, conductuales (behavioral compliance) y de lavado de activos/financiamiento al terrorismo, y liderazgo positivo y mentoring.

Ha desarrollado y coordinado varios programas educativos como el Diplomado sobre Cumplimiento, Ética, Riesgo Antilavado y Anticorrupción impartido en la universidad UNPHU; y del Diplomado Curso Especializado de Cumplimiento Regulatorio e Integridad que se imparte en la universidad UNIBE.

Por su experiencia y conocimientos, Claudia ha sido designada Coordinadora en la Junta de Coordinadores del Equipo para la Recuperación del Patrimonio Público de la República Dominicana (asset recovery) conforme el Decreto No.22-21 del Poder Ejecutivo, como parte de la lucha contra la corrupción y la preservación de la transparencia.

Es presidente del consejo directivo del Centro LATAM de Ética y Compliance (CLEC) y Directora del programa Women in Compliance & Ethics DR (WICE-DR). Creadora, productora y conductora del podcast EtikaMente (podcast ganador Latin Podcast Awards 2020).

Fue Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento de Banca Internacional de un Grupo Financiero regional (Centroamérica y Caribe); Vicepresidente de Gobierno Corporativo de un banco de licencia general en Panamá. Gerente de Cumplimiento y Encargada de Responsabilidad Social Corporativa de un banco múltiple en República Dominicana adscritos a la Agenda 2030 para los ODS de la ONU. Fue socia para la oficina en Panamá de BST Global Consulting, una firma consultora con presencia regional.

Fungió como consultora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana en temas de capacitación para los sujetos obligados financieros y no financieros (2017-2018). Ha participado en mesas de trabajo y coordinación entre entes nacionales responsables en la lucha contra el LA/FT, el sector bancario y la Asociación de Bancos Comerciales. Trabajó en desarrollo de regulaciones y como enlace con autoridades regulatorias y de persecución del crimen financiero de los EEUU cuando fungió como Sub Consultora y luego como Asesora Técnica de la Consultoría Jurídica del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), y fue la propulsora de la creación de la Unidad de Cumplimiento del BCRD en 2004. Fue Asesora Legal y Directora del Departamento Legal del Ministerio de Haciendas de la República Dominicana (2002-2003). También se desempeñó como Senior Counsel División Caribe para Allegro Hotels & Resorts – Occidental, una de las grandes cadenas hoteleras del país e internacional con presencia en Asia, África, Europa, EEUU, México, Centroamérica y el Caribe encargada de cumplimiento legal, aspectos de fusiones, compras y temas legales (siendo seleccionada Empleada del Año 1997).

Fue colaboradora en el programa Argentarium Radio con el segmento Escuela Antilavado y Ética; y en el portal Argentarium.com con diversos artículos. Ha publicado artículos en varios portales especializados a nivel internacional como ACAMS, Lavadodedinero.com (hoy Plus Comply), Antilavadodedinero.com.

Ostenta varias certificaciones internacionales como Lead Auditor 37001 Antisoborno, Riesgo de Reputación y Sistema de Gestión de Cumplimiento por la Organization of Risk Management Certification; Especialista en Gestión de Riesgos por la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgos (AECGR); en Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker's Association (FIBA) y la Florida International University. Igualmente está Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Es miembro del International Society of Sustainability Professionals (ISSP). Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), del FIBA AML Institute Alumni; y fue miembro del Steering Committee de ACAMS Latin American TaskForce, Co-Directora de Programación del ACAMS Capítulo República Dominicana, y fue vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos (ABA) en la República Dominicana.

Valores

Honestidad • Integridad • Empatía • Pasión

ALIADOS ETIKOS